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恒力石化股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

 2019-11-25 11:21:08
[摘要] 本次股东大会由公司董事会提议召开,董事长范红卫女士主持会议,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:苏州市吴江区盛泽镇南马工业区恒力路1号

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东大会由公司董事会提议召开,董事长范红伟女士主持会议,采用现场投票和网上投票相结合的方式。会议的召开、召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和2名与会者。刘敦雷先生、龚涛先生、李力先生、傅元略先生和程狄龙先生因工作原因未能出席。

2.公司有3名现任主管和1名与会者。王维明先生和许殷飞先生因工作原因未能出席。

3.董事会秘书李冯出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于扩大公司业务范围和修改公司章程的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于变更会计师事务所的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

以上提案均已通过,其中提案1为特别决议提案,由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天元律师事务所

律师:伊娃和黄静雅

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。出席本次股东大会现场会议的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书

恒力石化有限公司

2019年10月11日

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